Fuente: http://presidencia.go.cr/
Autoridades gubernamentales y expertos de más de 20 países, se encuentran reunidos en San José (del 6 al 10 julio), para avanzar en la articulación intergubernamental contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a nivel regional; en el marco de la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
En la cumbre anti blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo también participan representantes de varios organismos internacionales financieros y técnicos.
Los tres primeros días se cumplirá una ajustada agenda, propia de la organización; y los días jueves 9 y viernes 10 de julio se trabajará en los resultados finales del Informe de Evaluación Mutua de Costa Rica y el de Cuba, en el Cumplimiento de las Normas Internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, cuyos resultados serán oficializados en un corto plazo.
Nuevo enfoque nacional contra el lavado de dinero
En el acto de apertura del evento, el jueves 9 de julio, Costa Rica presentará la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.
La Estrategia Nacional se ha venido construyendo en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y la participación de más de 30 entidades el Estado y del sector privado; incluyendo al sistema financiero, Superintendencias, Ministerio Público, Policía Judicial y otras autoridades policiales y administrativas.
Por lo tanto, es una respuesta país de naturaleza técnica que recopila las prioridades estratégicas orientadas a mitigar los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Cabe destacar que es la primera vez que se logra articular un plan de acción nacional en esta materia, cuya elaboración ha contado con la Guía técnica del Fondo Monetario Internacional.
La Estrategia Nacional será oficializada por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; en el acto de clausura de la reunión, el viernes 10 de julio a las 3 p.m. en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, sede del evento.
Instituto Costarricense sobre Drogas
La última evaluación de Costa Rica se efectuó en el 2007 cuando pertenecía al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y generó señalamientos que motivaron la reforma integral de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Ley 8204), aprobada en el 2009.
En esta ocasión, Costa Rica y Cuba fueron los primeros países en ser evaluados utilizando por primera vez la nueva metodología emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), basada no solo en medir el cumplimiento de normas, sino que también evalúa la efectividad del sistema antilavado del país.
“Enfrentar una evaluación del país en donde se mide la emisión de leyes, reglamentos, normas administrativas, manuales, circulares y adicionalmente, la efectividad de su cumplimiento en el contexto integral de los tres componentes del sistema antilavado: Prevención, Detección e Inteligencia, e Investigación y Justicia Penal, en un marco de coordinación interinstitucional y cooperación internacional; es una tarea sumamente compleja”, explicó el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Guillermo Araya Camacho.
GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), es una organización intergubernamental que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a la cual Costa Rica se adhirió en el 2010.
En el seno de las plenarias del GAFILAT, participan como observadores la República Federal de Alemania, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Canadá, el Reino de España, los Estados Unidos de América, el Fondo Monetario Internacional, la República de Francia, la Organización de Estados Americanos, representada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Organización de las Naciones Unidas, representada por la Oficina contra la Droga y el Delito, y por el Secretariado del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, Interpol y la República de Portugal.
MENTE INTER-NAZIONALE 